Центробанк отобрал лицензию у «Сибирского расчетного центра»

Банк России 11 сентября отозвал лицензию на банковские операции у новосибирской кредитной организации «Сибирский расчетный центр».

Как сообщила пресс-служба Банка России, сегодня, 11 сентября, регулятор издал приказ об отзыве лицензии на проведение банковских операций у небанковской кредитной организации ЗАО «Сибирский расчетный центр».

«ЗАО «СРЦ» не соблюдало требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю», — поясняется в сообщении Банка России применение «крайней меры воздействия».

Также в сообщении говорится, что правила внутреннего контроля кредитной организации не соответствовали требованиям нормативных актов Банка России. «Кроме того, ЗАО «СРЦ» было вовлечено в проведение в крупных объемах сомнительных операций, в том числе по выдаче наличных денежных средств из кассы кредитной организации», — заключает пресс-служба регулятора.

Единственный офис компании располагается в Новосибирске на ул. Ядринцевской. По данным сайта ЗАО «СРЦ», оно выступает оператором по переводу денежных средств, оказывая услуги физлицам, которым требуется провести перевод без открытия счета.

НГС.НОВОСТИ